Especialidad DP - Concurso de acreedores y/o insolvencias fingidas - IDP - Detectives & Peritos

T.I.P. 4839
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Concurso de acreedores
e insolvencias fingidas



Podemos averiguar la detección de enajenaciones simuladas, deudas supuestas, compras de bienes a nombre de terceras personas o cambios fraudulentos de titularidad de empresas, alzamiento de bienes, etc

Desde la gran crisis económica que sufrió medio mundo  allá por 2008 la cantidad de procesos tanto de empresas como de  particulares para declarar su insolvencia no ha hecho  más que aumentar. Desde luego, muchos de estos casos —la inmensa  mayoría— son casos reales, basados en la evidencia y totalmente lícitos.  No obstante, como en cualquier otro campo, también se producen fraudes,  que tienen consecuencias nefastas para los acreedores.

Son muchas las herramientas de las que disponemos para hacer frente a un posible fraude en cuanto a la insolvencia económica.  Uno de los más socorridos, y con grandes resultados, es sin duda una minuciosa investigación de la situación económica de aquel sujeto que  se declara insolvente. Para ello, se investigan, por un lado, los bienes propiedad del deudor, así como su localización; y, por otro, los  movimientos que el sujeto haya realizado con el fin de poder aparentar una situación de insolvencia.  De forma muy relevante, se procederá a examinar si el deudor ha llevado a cabo un alzamiento de bienes con donaciones o ventas a terceros con el objetivo de ocultar los bienes de su propiedad que podrían resarcir a sus acreedores
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